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明升娱乐游戏:未经批准的机构擅自开展外汇存款业务

时间:2020/9/16 10:45:42   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:5月28日,陈XX去龙泉公安局报告,说,当交易在外汇交易平台,该平台失效有利可图的命令,因为他持有时间太短,导致的损失超过20000元。龙泉警方结合“网网2020”专项行动,立即在平台上展开调查。据报道,外汇保证金,又称外汇保证金,一般是指客户以一定的资金作为保证金,在扩大的投资...
5月28日,陈XX去龙泉公安局报告,说,当交易在外汇交易平台,该平台失效有利可图的命令,因为他持有时间太短,导致的损失超过20000元。龙泉警方结合“网网2020”专项行动,立即在平台上展开调查。据报道,外汇保证金,又称外汇保证金,一般是指客户以一定的资金作为保证金,在扩大的投资金额范围内,以一定的杠杆作用进行外汇交易。到目前为止,中国金融监管部门还没有批准任何机构在中国开展或开展外汇存款业务。

依照有关规定,未经批准的机构擅自开展外汇存款业务,属于违法行为;客户委托未经授权的机构办理外汇存款业务,无论保证金是外币还是人民币,都是违法行为。龙泉警方迅速部署精锐警力,对平台运行、人员构成、管控规则等进行深入调查,彻底铲除了该团伙。以冯为首的利用非法外汇保证金进行跨境犯罪的团伙逐渐浮出水面。据报道,该平台投资人员超过10万,涉及金额达数亿元。

经过调查,自2016年起,冯等人在海外注册公司,设立服务器,传播虚假信息以获得客户信任。随后,黑帮成员在中国设立办事处,通过线上和线下的方式招揽国内客户,向客户提供外汇、贵金属等交易产品,牟取非法利益。

8月4日,龙泉警方派出110多名警官,在山东、广东、广西、四川、上海和重庆等8个省份开展了集中网络采集工作。行动中,共抓获犯罪嫌疑人26人,缴获车辆3辆,缴获银行卡169张,缴获电脑32台,手机46部,冻结资金1.2亿元。

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